блокчейн-эксплорер с функциями AML , оценить чистоту вашей криптовалюты!


Проверка транзакций криптовалют при использовании AML — это специальная процедура, которая поможет узнать, откуда были получены криптоактивы. Если больше всего денег пришлось на «сомнительные» источники, то появляется риск, что с таким человеком никто не будет работать. Риск ложится еще и на кошелек. Беспечно относясь к своим активам, человек может быть уверенным, что в нем гарантированно появятся «грязные» деньги. Из-за этого появятся новые проблемы: органы могут попросить подтвердить свою личность, а также рассказать, откуда появились средства. Каждый актив, находящийся в кошельке, будет скомпрометирован. Их перестанут принимать даже на биржах при попытке совершить сделку. Такой кошелек могут даже заблокировать, добавив в черный список. Поэтому важно проанализировать свой портфель, снизив общее количество рисков.
Информация о работе
Должность: Мы запустили телеграм-бота для AML проверок.
Направление деятельности: Быстро узнайте информацию о любой блокчейн операции!